Финансовые регуляторы Северной Дакоты запретили мошеннической российской криптовалютной компании осуществлять операции в штате после того, как стало известно, что компания выдавала себя за банк в Лихтенштейне, чтобы незаконно запустить первичное предложение монет (ICO).
В заявлении, опубликованном в понедельник, председатель комитета по ценным бумагам Карен Тайлер объяснил, что мошенники притворились банком Union Bank AG и использовали его репутацию для выпуска и продажи поддельной криптовалюты якобы от имени банка.
Это ICO является попыткой обманным путём получить средства инвесторов, убедив их, что монеты продает Union Bank AG, лицензированный и регулируемый банк, расположенный в Лихтенштейне. Несколько элементов веб-сайта USPC напрямую скопированы с веб-сайта Union Bank AG, включая стилизованные элементы, словосочетания, информацию о руководстве и фотографии.
Маркетинговые материалы USPC предлагают «прибыльные стабильные токены, обеспеченные швейцарским франком». Это позволило мошенникам заставить инвесторов поверить, что их поддельная криптовалюта USPC станет «первым в мире токеном-ценной бумагой, поддерживаемым полностью лицензированным банком». Власти проверили сайт проекта и обнаружили, что поддельный веб-сайт USPC использует российский IP-адрес, в то время как у настоящего сайта банка IP-адрес Лихтенштейна.
Случаи такого мошенничества в последнее время участились, а количество исков, связанных с криптовалютой, увеличилось в три раза с 2017 года, причем 45 исков были поданы в первые шесть месяцев этого года. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) инициирует примерно 30 процентов таких исков, и это только начало.
На прошлой неделе SEC предъявила штрафы двум криптовалютным стартапам, по 250 000 долларов США каждому, за осуществление деятельности с незарегистрированными токенами-ценными бумагами. Децентрализованная торговая платформа EtherDelta также была вынуждена закрыться из-за штрафа за торговлю ценными бумагами без лицензии, размер которого составил 300 000 долларов США.
