Binance наняла экс-агента Налоговой службы США

Binance наняла экс-агента Налоговой службы США

Руководителем нового отдела комплаенса Binance стал Тигран Гамбарян, проработавший более десяти лет спецагентом в Налоговой службе США (IRS).

В компетенцию нового руководителя будет входить расследование финансовых рисков и угроз. Группа аудита также будет тесно сотрудничать с правоохранительными и регулирующими органами.

Опыт работы Гамбаряна в IRS включает расследование инцидентов с Mt Gox, BTC-e и деятельности Silk Road. Гамбарян проводил следственные экспертизы в делах о краже персональных данных, уклонения от уплаты налогов, угрозы нацбезопасности, финансирования террористической деятельности, нарушения банковской тайны и распространение детской порнографии.

Присоединился к Гамбаряну и его коллега из IRS — Мэтью Прайс. Среди громких расследований нового сотрудника - дело по отмыванию более $300 млн биткоин-миксером Helix. 

Binance продолжает нанимать опытных следователей для противостояния давлению регуляторов.

Подписывайтесь на ForkNews в Telegram, чтобы оставаться в курсе новостей из мира криптовалют

Читайте также

17512021-05-04

S&P запустила индексы на Bitcoin и Ethereum

Главный ресурс для исследований индексов S&P Dow Jones представил свои первые индексы для криптовалют.

Биржи
32052022-02-01

Binance ограничила доступ к некоторым нигерийским аккаунтам

Разочарованные пользователи Binance из Нигерии объявили бирже бойкот, обвинив ее в безосновательной блокировке счетов клиентов. Binance заявила, что стремится сотрудничать с правоохранителям для обеспечения безопасности сообщества и борьбы с мошениками в криптовалютном секторе.

Биржи

Последние статьи из раздела Биржи

Свежее видео на канале

Выбор редакции

640662020-10-30

Топ 10 крипто кошельков в 2020 году

По мере роста популярности криптовалют растет и спрос на качественные и безопасные криптовалютные кошельки.

Кошельки
563922017-12-10

Bitcoin: пирамида или нет?

С января 2009 года, когда был сгенерирован первый генезиз-блок bitcoin-сети, прошло уже девять лет, но до сих пор всякого рода "эксперты" ломают копья в спорах: являются ли криптовалюты финансовой пирамидой или нет. Быстрый рост доходности bitcoin и прибыли тех, кто раньше стал участником этой системы, пугает схожестью с пирамидами 90-х.

Bitcoin
531662018-04-28

on-chain и off-chain управление: за и против

Чтобы понять важность управления блокчейном и дискуссии вокруг этого вопроса, сначала нужно определить что такое управление блокчейном, его роль и цели. Управление блокчейном в сфере криптовалют состоит из двух пунктов: правил протокола (кода) и экономических стимулов, на которых основана сеть.

Blockchain
412712021-05-08

Какие альткоины принесут своим держателям доход в 2021 году?

Мы решили помочь тем, кто хочет заработать на криптовалютах, но не располагает большими средствами, чтобы покупать монеты из первой пятерки рейтинга.

Альткоины
376922018-05-12

Эволюция человека и денег

Развитие биткойна и блокчейна началось приблизительно 70000 лет назад, когда хомо сапиенс превзошли свои биологические лимиты как вид. Это история, которая уходит глубоко корнями в эволюцию человечества.

Это интересно
107092024-02-03

Сканер блоков (Blockchain explorer) своими руками: Зачем он нужен?

При разработке крипто кошелька вы столкнетесь с рядом проблем, и не являются очевидными. Не будем рассматривать сейчас проблемы, связанные генерацией адресов, подписью транзакций и другими вопросами, которые могут прийти в голову в первую очередь.

Обучение, Bitcoin, Ethereum, Технологии